【4475】Ｇ－ＨＥＮＮＧＥ
定款の一部変更に関するお知らせ
2024-11-22(15:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2024 年 11 月 22 日 各 位 会社名 代表者名 問合わせ先 HENNGE 株式会社 代表取締役社長 小椋 一宏 （証券コード：4475 東証グロース） 取締役副社長 天野 治夫 （TEL．03-6415-3660）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2024 年 12 月 24 日開催予定の第 28 期定時株主総会 に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせい たします。 記 １．定款変更の目的 （１）当社は、2024 年９月 20 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて 別途開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会 の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ ガバナンスの充実を図るため、当社第 28 期定時株主総会における承認を条件として、監 査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。これに 伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員である取締役及び監査等委員 会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うも のであります。 (２) 機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第 459 条第１項の規 定に基づき、剰余金の配
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