【3943】大石産業
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2024-10-17(15:00)
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2024 年 10 月 17 日
各 位 会 社 名 大 石 産 業 株 式 会 社 代表取締役社長 山口 博章 ３９４３ 東証スタンダード、福証 取締役管理本部長 大谷 洋文 電話 093－661－6511 代 表者 名 コード番号 問 合せ 先
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2024 年 10 月 17 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役会の任意の諮問機関と して指名・報酬諮問委員会の設置を決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナン スの充実を図ることを目的としております。 ２．指名・報酬委員会の役割 指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議、取締役会に対して 答申を行います。 （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２）代表取締役の選定・解職に関する事項 （３）役付取締役の選定・解職に関する事項 （４）執行役員等の経営幹部の選任および解任に関する事項 （５）後継者計画（育成を含む）に関する事項 （６）取締役（監査等委員を除く。 ）の報酬等に関する事項 （７）取締役（監査等委員）の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 （８）その他、取締役および執行役員等の経営幹部の選任及び解
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