【5529】Ｐ－Ｎｏ．１都市開発
臨時株主総会決議省略及び付議議案の決定に関するお知らせ
2024-10-08(15:00)
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臨時株主総会 株主総会
2024 年 10 月８日 各 位 会 社 名 Ｎｏ．１都市開発株式会社 （コード番号 5529 TOKYO PRO Market） 代 表 者 名 代表取締役社長 溝部 孝志 問 合 せ 先 取締役管理部長 佐倉 育枝 T E L 082-250-3445 U R L https://no-1t.co.jp/
臨時株主総会決議省略及び付議議案の決定に関するお知らせ 当社は、2024 年９月１３日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」のとおり、2024 年９ 月 30 日を基準日とした臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催を検討しておりましたが、 本日開催の取締役会において、本臨時株主総会については会社法第 319 条第１項の規定に基づきすべての 株主の皆様から書面をもってご同意を得られることを条件として決議を省略すること及び本臨時株主総会の提 案事項について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、詳細につきましては、株主の皆様にお送りいたします「株主総会における決議の省略に関するご提案」 をご参照ください。 記 １． 株主総会の決議があったものとみなされる日（予定） 2024 年 10 月 15 日（火曜日） ２． 株主総会の決議があったものとみなされる提案事項の内容 議 案 取締役１名選任の件
当社の取締役である木原
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