【5994】ファインシンター
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2024-09-30(17:00)
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内部統制 不備
2024 年９月 30 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社ファインシンター 代表取締役社長 山口 登士也 （コード番号 5994） 執行幹部 コー ートガバ ポレ ナンス 部長 桜井 博 （TEL 0568－88－4355）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、本日、東海財務局に提出いたし ました 2024 年３月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務 報告に係る内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 記 １. 開示すべき重要な不備の内容 （１）全社的な内部統制における開示すべき重要な不備 ・コンプライアンスに対する経営陣の姿勢 ・コンプライアンス教育・研修 ・予算・実績管理 ・取締役（会）の体制 ・取締役の倫理性 （２）当社の決算・財務報告プロセスにおける開示すべき重要な不備 ・棚卸資産（通常品）の評価 滞留品の評価減を計上するための経理ルールが設定されておらず、それに関する 統制も設定されていなかった。 （３）ファインシンターインドネシア株式会社（以下「FSI」といいます。 ）の業務プロセス における開示すべき重要な不備 ・棚卸資産プロセス 実地棚卸 運用マニュアルでは財務経理部も棚卸数量データの確認をする
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