【4658】日本空調
報酬委員会の設置に関するお知らせ
2024-09-27(15:00)
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2024 年９月 27 日 各 位 会 社 名 日本空調サービス株式会社 代表取締役社長 依藤 敏明 剛 4658、東証プライム・名証プレミア） 経営企画部長 兼 海外部長 北川 （TEL．052-773-2875） 代表者名 （コード： 問合せ先
報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、 2024 年９月 27 日開催の当社取締役会において、 取締役会の任意の諮問機関とし て、 「報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 記 １．委員会設置の目的 取締役及び上席執行役員の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コ ーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的としております。 ２．委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、 主に以下の事項について審議し、 取締役会に対して答申を行い ます。 (1)取締役及び上席執行役員の報酬制度等の方針に関する事項 (2)取締役及び上席執行役員の個人別の報酬等の内容に関する事項 (3)上記(1)(2)を決議するために必要な基本方針等の制定、変更、廃止 (4)その他、報酬等の内容に関して取締役会が必要と認めた事項 ３．委員会の構成 (1)取締役会の決議により選定された取締役にて構成し、 その過半数は社外取締役とします。 (2)委員長は、原則として、その社外取締役である委員の中から、委員会
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