【7162】アストマックス
臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の内容等に関するお知らせ
2024-09-25(16:00)
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2024年9月25日 各 位 会 社 名 アストマックス株式会社 代表者名 代表取締役社長 本多 弘明 （東証スタンダード・コード 7162） 問合せ先 執行役員 西潟 しのぶ 電話 03－5447－8400
臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の内容等に関するお知らせ
当社は、2024年８月28日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、 2024年９月12日を基準日として臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。 ）を開催する 旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時、開 催場所及び付議議案について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、監査役候補者の選任議案を付議することについては、監査役会の同意を得ております。 記 １．本臨時株主総会の開催日時及び場所、目的事項 （１）開催日時 2024 年 11 月６日（水曜日）午後２時 （２）開催場所 東京都中央区日本橋二丁目７番１号 東京日本橋タワー４階 ベルサール東京日本橋 Room H+I （３）目的事項 【決議事項】 第１号議案 取締役２名選任の件 第２号議案 監査役１名選任の件 ２．取締役候補者 種別 再任 再任 氏 名 現 職 社外取締役 社外取締役
橋本 昌司 溝渕 寛明
（注）1．各取締役候補者と当社の間には特別の利害
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