【6387】サムコ
定款の一部変更に関するお知らせ
2024-09-11(15:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2024 年９月 11 日 各 位 会 社 名：サムコ 株式会社 代 表 者 名：代表取締役社長 川邊 史 ( コ ー ド 番 号：６３８７ 東証プライム) 問 い 合 わ せ 先：取締役 執行役員 管理統括部長 宮本 省三 Ｔ Ｅ Ｌ：０７５－６２１－７８４１
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり 2024 年 10 月 22 日開催予定の当社第 45 期定時株 主総会に、 「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．変更の理由 第 18 条（取締役の員数） 今後の当社の継続的な事業の発展と業績の向上に向けて、多様性を含むコーポレート・ガバナンス体 制の強化のための独立社外取締役の増員等を可能とするため、現行定款第 18 条（取締役の員数）が規 定する取締役の員数を８名以内から９名以内に変更するものであります。 ２．変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。 ） 現 （取締役の員数） 第 18 条 当会社の取締役は、８名以内とする。 行 定 款 第 18 条 変 （取締役の員数） 当会社の取締役は、９名以内とする。 更 案
３．日程 定款変更のための株主総会 定款変更の効力発生日
2024 年 10 月 22 日（火） 2024 年 10 月 22 日
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