【4475】Ｇ－ＨＥＮＮＧＥ
任意の指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2024-09-20(15:00)
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2024 年９月 20 日 各 位 会社名 代表者名 問合わせ先 HENNGE 株式会社 代表取締役社長 小椋 一宏 （証券コード：4475 東証グロース） 取締役副社長 天野 治夫 （TEL．03-6415-3660）
任意の指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2024 年９月 20 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指 名・報酬委員会」（以下「本委員会」という。）を設置することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 １．本委員会設置の目的 当社は、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示のと おり、監査等委員会設置会社への移行により、コーポレート・ガバナンスの更なる強化 と充実を図ることを目指しております。 この移行を効果的かつ実効性のあるものとするためには、取締役の指名及び報酬の決 定プロセスにおいて、独立性、客観性及び透明性を確保することが極めて重要であるこ とから、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置することを決議いたしまし た。 ２．本委員会の役割 本委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議をし、その結果を取 締役会に答申を行います。 1) 取締役の選解任に関する方針および手続きに関する事項 2) 取締役候補者の指名に関する方針と手続きに関する事項 3) 株主総
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