【1899】福田組
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2024-09-11(14:10)
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2024 年９月 11 日 各 位 会 社 名 代表者名 株式会社 福 田 組 荒明 正紀 代表取締役社長
（コード：1899
東証プライム市場） 小見 年雄
問合せ先 取締役管理部長
（TEL.025 - 266 - 9111） 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、2024 年９月 11 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指 名・報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 １．本委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することに より、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意 の指名・報酬委員会を設置するものです。 ２．本委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 （１） 取締役会の構成についての考え方、スキル・マトリックスの作成／見直し （２） （３） （４） （５） （６） （７） （８） （９） 取締役（監査等委員である取締役を含む）の選任方針及び手続き 取締役（監査等委員である取締役を含む）の解任方針及び手続き 取締役（監査等委員である取締役を含む）の選任及び解任に関する事項 社外取締役の選任基準 代表取締役の選定及び解職に関する事項 取締役（監査等委員である取
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