【3623】Ｇ－ＢＳ
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2024-08-28(15:30)
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2024 年 8 月 28 日 各 位 会社名：ビリングシステム株式会社 代表者名：代表取締役社長 問合せ先：取締役管理本部長 江田 長谷川 敏彦 毅 （コード番号：3623） （ＴＥＬ：03-5501-4400）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬 委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．設置の目的 当社役員の指名、 報酬等に係る取締役会の機能の独立性、 客観性と説明責任を強化し コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、 任意の指名・報酬委員会を設置するも のです。 ２．指名・報酬委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役 会への答申を行います。 （１） 株主総会に付議する取締役・監査役の選任及び解任議案の原案に関する事項 （２） 最高経営責任者（社長）の後継者計画に関する事項 （３） 株主総会に付議する取締役・監査役の報酬等に関する議案の原案に関する事項 （４） 取締役会に付議する取締役の個人別の報酬等に関する事項 （５） その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
３． 指名・報酬委員会の構成
指名・報酬委員会は、委員３名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役又は社外 監査役といたします。なお
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