2024 年8月 21 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 シ ス テ ム サ ポ ー ト 代表取締役社長 小 清 水 良 次 (コード番号:4396 東証プライム) 問い合わせ先 取締役 管理本部長 森 田 直 幸 TEL.076-265-5151 代 表 者 名 役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ 当社は、 本日開催の取締役会において、 役員退職慰労金制度を廃止することを決議いたしましたので、 下記の通りお知らせいたします。 記 1.制度廃止の理由 当社は、 役員報酬制度の見直しの一環として、 取締役を対象とする役員退職慰労金制度を廃止するこ とといたしました。 2.制度廃止日 2024 年9月 26 日開催予定の第 45 回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。 3.制度廃止に伴う打切り支給について 本制度の廃止に伴い、引き続き在任する取締役(社外取締役を除く)に対して、本制度廃止までの在 任期間に対する退職慰労金を、 当社における所定の基準による相当額の範囲内で、 打切り支給すること とし、2024 年9月 26 日開催予定の第 45 回定時株主総会に付議いたします。 なお、支給の時期につきましては、各取締役の退任時とする予定であります。 4.業績に与える影響 当社は、 従来から将来の役員退職慰労金の支給に備えて、 所定の基準に基づく役員退職慰労引当金を関連タグ: