【7364】Ｐ－琉球アスティーダ
定款の一部変更に関するお知らせ
2024-08-19(17:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2024 年８月 19 日
各 位 会 社 名 琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社 （証券コード 代 表 者 名 問い合わせ先 7364 TOKYO PRO Market） 早川 田野口 TEL 周作 浩太
代表取締役会長兼社長 取締役 CFO 管理本部長
098-851-8701
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2024 年９月 20 日開催予定の臨時株主総会において付議される「定款の 一部変更の件」を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
Ⅰ．定款の一部変更の件
１．定款変更の目的 （１） 「監査役会の招集」 監査役会の招集通知を発する期限を、取締役会と同様に「３日前まで」に変更するものです。 （２） 「会計監査人の報酬等」 現行定款が指名委員会等設置会社としての記載となっているため、監査役会設置会社としての記述に 変更するものです。
２．定款変更の内容 変更の内容については、 【別紙】のとおりです。
３．日程 定款変更のための株主総会開催予定日 定款変更の効力発生日(予定) 2024 年９月 20 日 2024 年９月 20 日
【別紙】 （定款変更の内容） （下線は変更部分を示します。 ） 現行定款 変更案
第５章
監査役及び監査役会
第５章
監査役及び監査役会
（監査役会の招集） 第
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