【4395】Ｇ－アクリート
臨時株主総会の開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ
2024-08-29(17:00)
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2024 年 8 月 29 日 各 位 会 社 名 株式会社アクリート 代表者名 代表取締役社長 株本 幸二 （コード番号：4395、東証グロース） 問合せ先 代表取締役副社長 田中 優成 電話番号 050-5369-3777
臨時株主総会の開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ 当社は、2024 年 8 月 8 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」におい て、2024 年 8 月 24 日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます）を 開催する旨をお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において本臨時株主総会の開催日等 及び付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．本臨時株主総会の開催日時及び場所 （１）開催日時 2024 年 9 月 30 日（月曜日）午前 10 時 （２）開催場所 東京都千代田区西神田３－２－１ 住友不動産千代田ファーストビル南館 ベルサール神保町 ２階イベントホール
２．本臨時株主総会の付議議案 決議事項 第 1 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 名選任の件 ）3 第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に対する報酬枠決定の件 第 3 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の付与の ための報酬枠決定の件
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