【4623】アサヒペン
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2024-07-30(13:00)
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内部統制 不備
2024年７月30日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社アサヒペン
代表取締役社長 澤 田
耕吾 維英
（コード番号：4623 東証スタンダード市場）
取締役管理部担当
TEL
石尾
（06）6930-5018
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第24条の４の４第１項に基づき、関東財務局に本日提出いたしまし た2024年３月期の内部統制報告書に、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内 部統制は有効でない旨を記載しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記 １．開示すべき重要な不備 当社は、連結子会社である株式会社アサヒロジスト（以下「当該子会社」という。）におい て、2024年３月期に係る会計監査の過程で、同社の経理担当であった元従業員（以下「当該元 従業員」という。）による業務上横領が発覚したことを受けて、2024年５月15日に事実関係や 類似する事象の有無の調査及び原因・背景の究明並びに再発防止策の提言を目的として、社内 調査委員会を組織いたしました。 社内調査委員会の調査の結果、当該元従業員による業務上横領及びこれを隠蔽するための会 計帳簿の虚偽記載等の事実が確認されました。 本件が発生した原因として、当該子会社の経理担当が１名であり、資金管理を含む経理業務 に関する権限が当該元従
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