2024 年 7 月 23 日 各 位 上場会 社名 株 式 会 社 ア マ ガ サ (東証グロース・コード3070) 本社所 在地 東京都台東区上野 1 丁目 16 番 5 号 代 表 者 代表取締役社長 宮 﨑 明 問 合 せ 先 取 締 役 馬場 崇暢 電 話 番 号 (03)3871-0111(代表) (URL http://www.amagasa-co.com/) (開示事項の経過)臨時株主総会の開催日時等の決定に関するお知らせ 当社は、2024 年 7 月 23 日開催の取締役会において、2024 年6月3日付「臨時株主総会招 集のための基準日設定に関するお知らせ」にてご案内の臨時株主総会(以下「本臨時株主総 会」といいます。 )の開催日時及び場所につき下記の通り決議いたしましたので、お知らせい たします。 記 1.本臨時株主総会の開催日時及び場所 ① 開催日時:2024 年8月 22 日(木)午前 10 時 ② 開催場所:東京都台東区東上野 3-18-6 第一吉沢ビル 4 階 2.本臨時株主総会の付議議案について 当社は、本臨時株主総会において、下記議案の付議を予定しております。 ① 定款の一部変更の件 ② 第三者割当による新株式及び第4回新株予約権の発行の件 ③ 監査役の選任の件 ④ 補欠監査役の選任の件 ⑤ 税制適格ストック・オプション(新株予約権)の発行に関連タグ: