【3236】プロパスト
監査等委員会設置会社への移行に伴う取締役の報酬額設定に関するお知らせ
2024-07-08(15:00)
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取締役 監査
2024 年７月８日 各 位 会 社 名 代表者名 株式会社プロパスト 代表取締役社長 津江 真行
（コード：3236、東証スタンダード市場） 問合せ先 取締役 常務執行役員 兼経営企画部長 管理本部長 矢野 義晃
（TEL.03-6685-3100）
監査等委員会設置会社への移行に伴う取締役の報酬額設定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、本年８月 27 日開催予定の第 38 期定時株主総会に、下記のとおり 監査等委員会設置会社への移行に伴う取締役に係る報酬額設定を行うことについて、付議することを決議い たしましたので、お知らせいたします。
記
１. 取締役（監査等委員であるものを除く。 ）の報酬額設定 当社の取締役の報酬額は、2006 年８月 28 日開催の第 20 期定時株主総会において年額 300 百万円以内 （但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。 ）と決議されております。 今般、定款一部変更に関する議案の株主総会における承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移 行することに伴い、現在の取締役の報酬額に関する定めを廃止し、新たに取締役（監査等委員であるもの を除く。 ）の報酬額を設定するものであります。 取締役（監査等委員であるものを除く。 ）の報酬額は、経済情勢等諸般の事情も考慮し、現行の報酬額と 同額の年額 300 百万円以内
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