【3236】プロパスト
定款の一部変更に関するお知らせ
2024-07-08(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2024 年７月８日 各 位 会 社 名 代表者名 株式会社プロパスト 代表取締役社長 津江 真行
（コード：3236、東証スタンダード市場） 問合せ先 取締役 常務執行役員 兼経営企画部長 管理本部長 矢野 義晃
（TEL.03-6685-3100）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、本年８月 27 日開催予定の第 38 期定時株主総会に「定款一 部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．定款一部変更の理由 (１) 当社は、 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、 業務執行の適法性、 妥当性の 監査・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、 取締役会の監督機能をより強化する等、 コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、ステークホルダーの期待により的確に 応えうる体制の構築を目指すため、また、取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任すること により、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定および執行のさらなる迅速化を可能とす るため、監査等委員会設置会社に移行いたします。これに伴い、当社定款につきまして、監査等 委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除 等、所要の変更を行うものであります。 (２) 社外取締役の
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