【9072】ニッコンＨＤ
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2024-07-05(15:30)
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取締役
2024 年 7 月 5 日
各 位
会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 黒 岩 正 勝 （コード番号 9072 東証プライム市場） 問合せ先 取 締 役 執 行 役 員 本 橋 秀 浩 ＴＥＬ ０３－３５４１－５３３０
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社は取締役会の機能の現状を確認し、実効性の向上に繋げることを目的に、毎年度、 取締役会全体の実行性の評価を実施しています。2024 年 3 月期の実行性評価の方法および 結果の概要は以下の通りです。
記 I． 評価方法 2024 年 3 月期は評価にあたり、取締役が 30 問の質問に対し 5 段階評価を実施する と共に自由記述欄にコメントする形式で自己評価を行いました。また、客観性を担保 した評価を実施するため、回答結果の分析にあたって外部機関を活用しております。 分析結果に基づき、取締役会のあるべき姿及び現状について明らかにし、顕在化して いる課題や、課題に対する取り組み状況について、2024 年 7 月 5 日の取締役会で報告 しております。 【アンケートにおける評価カテゴリー】 １．取締役会の構成と運営 （６問） ２．経営戦略と事業戦略 ４．経営陣の評価と報酬 ５．株主等との対話 （９問） （5 問） （3 問） ３．企業倫理とリスク管理 （7 問）
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