【7677】ヤシマキザイ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2024-06-28(15:30)
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内部統制 不備
2024 年６月 28 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 ヤ シ マ キ ザ イ 代表取締役 社長執行役員 髙田 一昭 （コード番号：7677 東証スタンダード市場） 阿部 昌宏 （ TEL 03-4218-0096） 取締役 常務執行役員
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、2024 年６月 28 日付で関東財務局に提出いたしました 2024 年３月期の内部統制報告書において、 前連結会計年度に識別された開示すべき重要な不備の一部が当連結会計 年度においても是正されていない状況であることから、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載いた しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
１． 開示すべき重要な不備の内容 当社において識別された開示すべき重要な不備 （決算財務報告プロセスに係る内部統制） 前連結会計年度に当社の財務経理部門における連結決算プロセス上の点検事項に含めるべき項目が整備されてい なかったことを開示すべき重要な不備として識別し、再発防止策として当社は亚西玛(上海)貿易有限公司（以下、 「ヤシマ上海」とする。 における会計・決算に関するリスクを踏まえて、連結決算チェックリストにチェック項目 ） を追加して運用してまいりました。 しかしな
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