【7162】アストマックス
第12期定時株主総会での決議結果に関するお知らせ
2024-06-26(20:40)
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株主総会
2024年６月26日 各 位 会 社 名 アストマックス株式会社 代表者名 代表取締役社長 本多 弘明 （東証スタンダード・コード 7162） 問合せ先 執行役員 西潟 しのぶ 電話 03－5447－8400
第12期定時株主総会での決議結果に関するお知らせ
本日開催の当社第 12 期定時株主総会において、下記のとおり報告し、決議結果については以下の とおりとなりましたので、お知らせいたします。 記 報告事項 １．第 12 期（2023 年４月１日から 2024 年３月 31 日まで）事業報告の 内容、 連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算 書類監査結果報告の件 本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果 を報告いたしました。 ２．第 12 期（2023 年４月１日から 2024 年３月 31 日まで）計算書類の 内容報告の件 本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
決議事項 第１号議案
定款一部変更の件 本件は、反対否決されました。 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）２名選任の件 本件は、原案を「取締役２名選任の件」として、諮ったところ原案どお り承認可決され、取締役に牛嶋英揚氏、本多弘明氏の２名が再任され、そ れぞれ就任いたしました。 監査等委員である取締役５名選任の件 第１号議案が否決されたことにより、議案の効力が
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