【5480】冶金工
「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」における特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ
2024-06-26(15:00)
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一部変更 買収防衛 買収 特別委員会
2024 年 6 月 26 日 各 位
会 社 名 日本冶金工業株式会社 代表者名 代表取締役社長 （コード番号 浦田 成己 剛 5480 東証プライム市場） （TEL：03-3272-1511）
｢当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）｣における 特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ 2023 年 5 月 9 日付当社プレスリリース｢当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買 収防衛策）の継続について｣（以下｢本対応方針｣といいます。）に記載のとおり、当社で は、本対応方針における対抗措置の発動等に関する当社取締役会の判断の合理性及び公正性 を担保するため、当社取締役会から独立した組織として特別委員会を設置しております。 この度、特別委員会の委員のうち、社外取締役である道林孝司氏及び社外監査役である川 端泰司氏が、本日開催の当社第 142 期定時株主総会（以下｢本定時株主総会｣といいます。） の終結時をもって、任期満了により取締役及び監査役を退任するとともに、特別委員会の委 員も退任いたしました。これに伴い、当社は、本日開催の当社取締役会において、本定時株 主総会において新たに社外取締役として選任された小川麻理子氏、社外監査役として選任さ れた若松壮一氏を特別委員会の委員に選任することを決定いたしましたので、お知らせいた します。 また、本日以降の特別委員
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