2024 年 6 月 20 日 各 位 会社名 帝人株式会社 代表者名 代表取締役社長執行役員 (コード番号3401 内川 哲茂 東証プライム市場) (TEL 03-3506-4395) 問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長 浜島 直樹 第 158 回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ 2024 年 6 月 20 日開催の当社第 158 回定時株主総会における議決権の行使結果につ いて、 下記のとおりお知らせいたします。 なお、 すべての議案は原案どおり承認可決さ れました。 【報告内容】 (1)当社の株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 20 日 (2)決議事項の内容 第 1 号議案 取締役 7 名選任の件 取締役として内川哲茂、森山直彦、山西昇、大西賢、津谷正明、南多美枝、 楠瀬玲子の 7 氏を選任する。 第 2 号議案 監査役 2 名選任の件 監査役として、鳥居知子、有馬純の 2 氏を選任する。 第 3 号議案 役員報酬制度の改定に伴う、取締役に対する譲渡制限付株式報酬 及び業績連動型株式報酬に係る制度の改定の件 取締役に対する株式報酬制度として、現行の譲渡制限付株式報酬及び業績連動 型株式報酬を廃止し、金銭報酬等の額とは別枠で新たに譲渡制限付株式報酬及 び業績連動型株式報酬を導入する。 譲渡制限付株式報酬は株式部分を年額 3,5関連タグ: