【5534】Ｐ－エンゼルグループ
臨時株主総会開催日、付議議案の決定、定款の一部変更及び取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024-06-14(17:00)
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定款の一部変更 臨時株主総会 一部変更 取締役 定款 株主総会
2024 年 6 月 14 日 各位 会 社 名 株式会社エンゼルグループ （コード番号 5534 TOKYO PRO Market） 代表者名 代表取締役社長 新保 問合せ先 取締役コーポレート本部長 徳畑 T E L 03-6256-0155 U R L https://www.angel.co.jp/
光栄 哲司
臨時株主総会開催日、付議議案の決定、定款の一部変更及び取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2024年７月30日開催予定の当社臨時株主総会（以下「本臨時 株主総会」といいます）の付議議案について、下記の通り決議いたしましたので知らせいたします。 記
1.
本臨時株主総会の開催日及び場所
開催日時：2024 年 7 月 30 日（火曜日）午後 4 時 地下2階 第二会議室 A
開催場所：東京都千代田区有楽町二丁目 10 番１号 東京交通会館
2.
本臨時株主総会の付議議案 決議事項 第1号議案 定款一部変更の件 第2号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
3.定款一部変更の件 (1)変更の理由 経営機構改革を実施し、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう、現行定 款第19条（取締役の員数）に定める監査等委員である取締役の員数を、４名以上から４名以内に 変更するものであります 。 (2)変更の内容は
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