【3679】じげん
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2024-06-13(15:00)
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2024 年６月 13 日 各 位
会 社 名 株 式 会 社 じ げ ん 代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾 丈 （コード番号：3679 東証プライム） 問 合 せ 先 取締役 執行役員 波多野 佐知子 （ TEL. 03-6432-0350）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2024 年６月 13 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指 名・報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたしま す。 1. 委員会設置の目的 役員の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・透明性・客観性及び説明責任を 強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。 2. 委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会 に対して答申を行います。 (1) 取締役の選任・解任に関する事項 (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項 (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項 (4) 取締役の報酬等に関する事項 (5) 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 (6) 後継者計画（育成を含む）に関する事項 (7) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 3. 委員会の構成 取締役会の決議によって選定された３名以上の取締役で構成し
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