2024 年 5 月 30 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社進学会ホールディングス 代 表 取 締 役 平井 取 締 役 管 理 部 長 竹山 将浩 正輝 (コード番号 9760 東証スタンダード) (TEL 011-863-5557) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の臨時取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2024 年6月 27 日開 催予定の第 49 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知 らせいたします。 記 1.変更の理由 (1) 機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、 会社法第 459 条第1項の 規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、 変更案第 36 条 (剰余金の配当等の決定機関) 及び第 37 条 (剰余金の配当の基準日) を新設し、併せて内容が重複する現行定款第7条(自己株式の取得) 、現行定款第 37 条(剰余金の配当)及び現行定款第 38 条(中間配当)の削除を行うものであり ます。 (2) 上記変更に伴う条数の変更、 字句の修正その他所要の変更を行うのものであります。 2.定款変更の内容 定款変更の内容は、別紙のとおりであります。 3.日程 (1) 定款変更のための定時株主総会開催日 (2) 定款変更の効力発生日 2024 年6月関連タグ: