【9760】進学会ＨＤ
定款一部変更に関するお知らせ
2024-05-30(18:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2024 年 5 月 30 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社進学会ホールディングス 代 表 取 締 役 平井 取 締 役 管 理 部 長 竹山 将浩 正輝
（コード番号 9760 東証スタンダード） （TEL 011-863-5557）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の臨時取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2024 年６月 27 日開 催予定の第 49 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知 らせいたします。 記 １．変更の理由 (1) 機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、 会社法第 459 条第１項の 規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、 変更案第 36 条 （剰余金の配当等の決定機関） 及び第 37 条 （剰余金の配当の基準日） を新設し、併せて内容が重複する現行定款第７条（自己株式の取得） 、現行定款第 37 条（剰余金の配当）及び現行定款第 38 条（中間配当）の削除を行うものであり ます。 (2) 上記変更に伴う条数の変更、 字句の修正その他所要の変更を行うのものであります。 ２．定款変更の内容 定款変更の内容は、別紙のとおりであります。 ３．日程 (1) 定款変更のための定時株主総会開催日 (2) 定款変更の効力発生日 2024 年６月
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