【4347】ブロードメディア
定款の一部変更に関するお知らせ
2024-05-28(12:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2024 年 5 月 28 日 各 位 本社所在地 会 社 名 代 表 者 問合せ先 電話番号 東京都港区赤坂八丁目 4 番 14 号 ブロードメディア株式会社 （コード：4347 スタンダード市場） 代表取締役社長 橋 本 太 郎 取 締 役 押 尾 英 明 経営管理本部長 03－ 6439－ 3983
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2024 年 6 月 27 日開催予定の第 28 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１）当社は、2024 年 3 月 27 日付「監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関する お知らせ」にて別途開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等 委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会のモニタリング機能の強化等を通 じてコーポレート・ガバナンスを一層充実させ、 さらなる企業価値向上を図るため、 2024 年 6 月 27 日開催予定の当社第 28 回定時株主総会における承認を条件として、監査役会 設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。 これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および 監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役
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