【5253】Ｇ－カバー
定款一部変更（追加）に関するお知らせ
2024-05-24(17:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2024 年５月 24 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 カ バ ー 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 谷 郷 元 昭 (コード番号：5253 東証グロース市場) 執行役員 CFO 兼 経営企画室長 金子 陽亮 (TEL 03-6280-4036)
定款一部変更（追加）に関するお知らせ
当社は、2024 年 5 月 17 日に開示した「定款一部変更に関するお知らせ」の内容に加え、監査等委員会設置 に関して、決議方法及び監査役の責任を明確化するため、関連する条項に追加を要することから、2024 年６月 27 日開催予定の第８期定時株主総会において、以下の内容を追加したうえで、 「定款一部変更の件」を付議す ることを取締役会にて決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 定款一部変更（追加）の目的 決議方法及び監査役の責任を明確化のため、 2024 年 5 月 17 日に開示した現行定款の変更案のうち、 新 設する条項である、第 32 条（監査等委員会の決議の方法）及び第 41 条（監査役の責任免除に関する経過 措置）に条文を追加するものです。 2. 定款一部変更（追加）の内容 変更の内容は、別紙１に記載のとおりです。 3. 日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 4. その他 2024 年５月 17 日に開示した内容と今回
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