【2805】エスビー食
定款の一部変更に関するお知らせ
2024-05-24(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2024 年５月 24 日 各 位
会 社 名 ヱ ス ビ ー 食 品 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 池 村 和 也 （コード番号 2805 東証スタンダード市場） 問合せ先 取締役管理サポートグループ担当 加 治 正 人 （TEL．03-3668-0551）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2024 年６月 27 日開催予定の当社第 111 期 定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．定款変更の目的 (１)重要な業務執行の決定権限を取締役会から取締役へ委任し、意思決定・業務執行のさらなる迅速化を 図るとともに、取締役会の監督機能の強化等によりコーポレート・ガバナンスを充実させ、さらにグ ローバルな企業価値向上を図るために監査等委員会設置会社に移行することといたしたく、監査等委 員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設な らびに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。また、それに伴う条数の 整備、関連規定の字句等の変更その他所要の変更を行うものであります。 (２)当社の今後の事業展開および事業内容の多様化等に対応するため、現行定款第２条（目的）につきま して、事業目的を追加するものであ
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