【6486】イーグル工
定款の一部変更に関するお知らせ
2024-05-22(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2024 年５月 22 日 各 位 会 社 名 イーグル工業株式会社 代表者名 代表取締役社長 鶴 鉄二 （コード番号 6486 東証プライム市場） 問合せ先 総務部長 池田樹人 （TEL．03－3432－3892）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2024 年５月 22 日開催の取締役会において、2024 年６月 25 日開催予定の 2023 年度定時株主 総会に、 下記のとおり、 定款の一部変更について付議することを決議しましたので、 お知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１）当社は、2024 年３月８日に開示いたしましたとおり、重要な業務執行の決定権限を取締役に委任 し、意思決定の迅速化を実現するとともに、取締役会の監督機能を強化し、更なるコーポレート ガバナンスの向上を図るため、監査等委員会設置会社に移行いたします。これに伴い、監査等委 員会設置会社への移行に必要となる、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役 及び監査役会に関する規定の削除、重要な業務執行の決定の委任に関する規定の新設等の変更を 行うものであります。 （２）機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第１項の規定に基づき、剰余金の配 当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第 42 条（剰余金の配 当等の決定機関）及び第 43 条
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