【7863】平賀
定款一部変更に関するお知らせ
2024-05-23(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2024年５月23日 各位 会 社 名 株式会社平賀 代表者名 代表取締役社長 中前 圭司 （ コード番号 7863 ） 問合せ先 取締役管理本部長 上出 真太朗 （ 電話番号03-3991-4541 ）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2024年６月27日開催予定の当社第69回定時株 主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お 知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１）当社は、本日付「監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知ら せ」 にて別途開示しておりますとおり、 取締役の職務執行の監査等を担う監査等 委員を取締役会の構成員とすることにより、 取締役会の監督機能を強化し、 更な る監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る ため、2024 年６月 27 日開催予定の当社第 69 回定時株主総会の承認を条件とし て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定いたし ました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員であ る取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役 会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 （２） 資本政策および配当政策を機動的に行うことができるよう、 剰余金の配当等を 取締
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