【7318】Ｇ－セレンディップ
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
2024-05-21(16:00)
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役員人事 監査
2024 年 5 月 21 日 各 位
会 社 名 セレンディップ・ホールディングス株式会社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 兼 C E O 竹内 在
（コード：7318、東証グロース） 問合せ先 取 締 役 C F O 小 谷 和 央
（TEL．052－222－5306）
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、本年６月 28 日開催予定の当社第 19 回定時株主総会の承認を 条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設 置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同 定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、別紙２に掲載しております。
記
１． 監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 ・東証プライム上場を見据え、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員と することにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポ レート・ガバナンスの充実を図ります。 ・取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督を 分離するとと
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