【3513】イチカワ
定款一部変更に関するお知らせ
2024-05-21(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
２０２４年５月２１日 各 位
会 社 名 イ チ カ ワ 株 式 会 社 代 表 者 名 代表取締役社長 矢 崎 孝 信 （コード番号 ３５１３ 東証スタンダード） 問 合 せ 先 執行役員総務部長 山 﨑 敦 （TEL． ０３－３８１６－１１１１）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2024 年 5 月 21 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2024 年 6 月 26 日開催予定の 第 100 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．変更の理由 当社は、取締役会という重要な経営意思決定機関による会議は、原則として対面による審議・議論が重 要であるとの考えのもと取締役会を開催しておりますが、これとともに取締役会の機動的な運営を図り、 今後の外部環境の変化に迅速に対応するため、会社法第 370 条の規定により、決議事項について取締役 会を開催せずに取締役会の決議があったものとみなすことができるよう、 25 条 第 （取締役会決議の省略） を新設するものであります。 ２．変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 （下線は変更部分を示します。 ） 現行定款 変更案 （取締役会決議の省略） 第 25 条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決 議事項について書面又は電磁的記録により （新設） 同意した場合
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