【6837】京写
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更及び役員人事に関するお知らせ
2024-05-22(16:00)
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定款の一部変更 一部変更 役員人事 定款 監査
2024 年５月 22 日 各 位 上場会社名 代表者 （コード番号 株式会社京写 代表取締役社長 児嶋 一登 6837） 平岡 俊也 （TEL 075-631-3193）
問合せ先責任者 取締役 常務執行役員 経営管理本部長
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更 及び役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2024 年６月 21 日開催予定の第 66 回定時株主総会で承認可決さ れることを条件として、 「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行することを決定すると ともに、当該定時株主総会において、定款の一部変更及び監査等委員会設置会社への移行後の取締役（監 査等委員である取締役を除く。 ６名及び監査等委員である取締役３名の選任を付議することとなりました ） ので、お知らせいたします。
記 １．監査等委員会設置会社への移行について （１）移行の目的 今般、当社は、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含む）に取 締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガバ ナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることを目的として、監査等委員会設置会 社に移行することを決定いたしました。 （２）移行の時期 2024 年６月 21 日開催予定の第 66 回定時株主総
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