【5253】Ｇ－カバー
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
2024-05-17(18:00)
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役員人事 監査
2024 年５月 17 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 カ バ ー 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 谷 郷 元 昭 (コード番号：5253 東証グロース市場) 執行役員 CFO 兼 経営企画室長 金子 陽亮 (TEL 03-6280-4036)
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2024 年６月 27 日に開催予定の当社第８期定時株主総会（以下「本 株主総会」という。 ）の承認を条件として、コーポレート・ガバナンス体制の充実・強化に向け、監査役会設置 会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。これに伴い、同日付で本株主総会に付議 する取締役候補者を合わせて決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行 (1) 移行の目的 監査等委員会設置会社に移行することで、 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会にお ける議決権を有する構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス 体制制及び内部統制体制の強化・充実を図るものです。 (2) 移行の時期 本株主総会において、必要な定款変更等について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予 定です。 (3) その他 移行に伴う定款変更の内容につきま
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