【5253】Ｇ－カバー
定款一部変更に関するお知らせ
2024-05-17(18:00)
関連タグ：
定款一部変更 一部変更 定款
2024 年５月 17 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 カ バ ー 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 谷 郷 元 昭 (コード番号：5253 東証グロース市場) 執行役員 CFO 兼 経営企画室長 金子 陽亮 (TEL 03-6280-4036)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2024 年６月 27 日開催予定の第８期定時株主総会に「定款一部変更 の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 定款変更の目的 当社は、本日付「監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ」にて別途開示して おりますとおり、 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を設置することにより、 取締役会の監督機 能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制制及び内部統制体制の強化・充実を図るため、2024 年６月 27 日に開催予定の当社第８期定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設 置会社に移行することを決議いたしました。 これに伴い、 監査等委員会設置会社への移行に必要な、 監査等委員である取締役及び監査等委員会に関 する規定の新設、並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 2. 定款変更の内容 変更の内容は、別紙記載のとおりです。 3.
関連タグ：
定款一部変更 一部変更 定款
定款一部変更に関するお知らせ