2024年5月15日 各 位 会 社 名 株式会社アイチコーポレーション 代 表 者 名 取締役社長 山 問合せ先 総 務 部 長 赤 (TEL 岸 松 俊 修 哉 一 (コード番号6345 東証プライム・名証プレミア) 048-781-1111) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2024年5月15日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を2024年 6月14日開催予定の第76回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 1.定款変更の目的 1)経営の監督等を担う取締役機能を充実させることを目的に業務執行機能を分離し、業務執 行職に役位を役付するため、一部の役付取締役(専務取締役および常務取締役)を廃止し ます。 2)取締役会の運営に柔軟性を確保するため、現行取締役会の議長が取締役社長に限定されて いるものを、その他の取締役が議長となることも可能にします。 2.定款変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりであります。 3.日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 2024年6月14日(予定) 2024年6月14日(予定) 以 上 <別 紙> (下線は変更部分を示しています。 ) 変 更 案 第4章 取締役および取締役会 現 行 定 款 第4章 取締役および取締役会 第18条~第22条(条関連タグ: