【1884】日道路
定款一部変更及び監査役の異動に関するお知らせ
2024-05-13(13:00)
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定款一部変更 一部変更 定款 監査 異動
２０２４年５月１３日 各 位
会 社 名 日 本 道 路 株 式 会 社 代 表 者 名 代表取締役社長 問合せ先 石井 敏行 （コ ー ド 番 号 ：1884 東証プライム市場） 執行役員総務部長 長田 浩二 (TEL.03－4218－4891）
定款一部変更及び監査役の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、定款一部変更及び監査役候補者の選任の議案を ２０２４年６月２１日開催予定の当社第１１９回定時株主総会に付議することを決議いた しましたので、お知らせいたします。 記 １．定款一部変更 （１）変更の理由 監査体制の強化、充実を図るため、現行定款第２５条に定める監査役の定員の上限を１名 増員し、４名から５名に変更するものであります。 （２）変更の内容 変更の内容は以下のとおりであります。 （下線は変更箇所） 現行定款 第５章 監査役及び監査役会 （定員） 第２５条 当会社に監査役４名以内をおく。 （３）日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 ２０２４年６月２１日（予定） ２０２４年６月２１日（予定） （定員） 第２５条 当会社に監査役５名以内をおく。 変更案 第５章 監査役及び監査役会
２．監査役の異動（２０２４年６月２１日） （１）新任監査役候補 新 役 職 監査役 監査役 氏 岸 関 根 ことを条件としております。 ② 上記株主総
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