【5928】アルメタックス
監査等委員会設置会社への移行並びに移行に伴う役員の異動に関するお知らせ
2024-04-25(16:00)
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役員の異動 監査 異動
2024 年４月 25 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 アルメタックス株式会社 代表取締役社長 執行役員 社長執行役員 村治 松永 俊哉 則子 （コード番号：5928 東証スタンダード市場）
経営管理部長
（TEL．06－6440－3838）
監査等委員会設置会社への移行並びに移行に伴う役員の異動に関するお知らせ
当社は、2024 年４月 25 日開催の取締役会において、2024 年６月開催予定の第 60 期定時株主総会での ご承認を条件として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議し、またこれに伴う役員の異動につ きまして、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．背景 当社は、持続的な企業価値の向上を図るため、コーポレートガバナンス体制の強化を図るためこれ までその取組みを進めてまいりましたが、今般、さらなるコーポレートガバナンス体制の強化を図 り、さらなる企業価値向上に取組むため、監査等委員会設置会社への移行を行うことといたしまし た。 ２．監査等委員会設置会社への移行の目的 （１）監査・監督機能の強化 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締 役会での議決権を付与することで、取締役会に対する監査・監督機能の強化を図ります。 （２）意思決定の迅速化 取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任するなど業務執行
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