【9275】ナルミヤ
定款一部変更に関するお知らせ
2024-04-18(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2024 年４月 18 日 各 位 会 社 名 株式会社ナルミヤ・インターナショナル 國 京 紘 宇 大 矢 正 幸 （コード番号：9275 東証スタンダード市場） 問 合 せ 先 執行役員 管理本部長 （TEL．03-6430-3405） 代 表 者 名 代表取締役執行役員社長
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を2024年５月24日開催予定の第８回定時 株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．変更の目的 （１）取締役会の監査・監督機能の強化と業務執行の意思決定の迅速化により、コーポレートガバナ ンスの更なる充実を図るため、監査等委員会設置会社へと移行いたしたく、監査等委員である 取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等 の変更を行うものであります。 （２）機動的な資本政策及び配当政策を図ることができるよう、会社法第459条第１項の規定に基づき、 剰余金の配当等の決定を取締役会決議により行うことを可能とするべく、変更案のとおり第35 条（剰余金の配当等の決定機関）及び第36条（剰余金の配当の基準日）を新設し、内容が重複 する現行定款第７条（自己の株式の取得） 、第44条（期末配当金）及び第45条（中間配当）を 削除するものであります
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