【5598】Ｐ－Ｙｏｔｔａｖｉａ
監査等委員会設置会社への移行、定款一部変更及び会計監査人の選任に関するお知らせ
2024-04-05(17:30)
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定款一部変更 一部変更 定款 監査
2024 年 4 月 5 日 各 位 会 社名 代表者名 問合せ先 株式会社Ｙｏｔｔａｖｉａｓ 代表取締役 髙岡 悦幸 （コード：5598、TOKYO PRO Market） 取締役 岡村 和浩 （TEL．03-4214-8484）
監査等委員会設置会社への移行、定款一部変更及び会計監査人の選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2024 年 4 月 30 日開催予定の第 11 期定時株主総会における承認を条 件として、監査等委員会設置会社に移行すること、同定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議すること、 及び同定時株主総会に「会計監査人の選任の件」を付議することを決議いたしました。 なお、 「会計監査人の選任の件」につきましては、監査役の決定に基づいております。また、 「会計監査人の 選任の件」の決議による会計監査人の選任は、同定時株主総会において、 「定款一部変更の件」が原案どおり承 認可決されることを条件とするものであります。 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社移行後の役 員人事に関するお知らせ」にて別途開示しております。
記
１． 監査等委員会設置会社への移行について （１） 移行の目的 ① 経営の透明性の向上 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督
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