【7358】ポピンズ
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2024-04-01(15:00)
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2024年 ４ 月 １ 日 各 位 会 社 名 代表者名 株式会社ポピンズ 代 表 取 締 役 社 長 轟 麻衣子
（コード番号 7358 東証スタンダード） 問合せ先 取締役専務執行役員ＣＦＯ （TEL． 03-6625-2753 ） 田中 博文
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2024年４月１日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・ 報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 設置の目的 取締役の指名・報酬に係る評価・決定プロセスについて、公正性・透明性・客観性を担保 することにより取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図る ために設置するものです。
２． 委員会の役割 取締役会の諮問機関として、以下の事項について審議し、取締役会に答申いたします。 (1) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項 (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項 (4) 取締役（監査等委員を除く）の報酬等に関する事項 (5) 取締役（監査等委員）の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 (6) 後継者計画（育成を含む）に関する事項 (7) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
３． 委員会の構成
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