2024 年3月 26 日 各 位 会社名 株式会社セプテーニ・ホールディングス 代表者名 代表取締役 グループ社長執行役員 佐藤 光紀 (東証スタンダード コード番号 4293) 第 33 回定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2024 年3月 27 日に開催予定の第 33 回定時株主総会(以下 「本総会」)に付議予定の「第3号議案 取締役9名選任の件」の一部を取り下げ、内容を変更すること を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1.変更の理由 社外取締役候補者の朝倉祐介氏(候補者番号4)から、一身上の都合により社外取締役候補者から辞 退する旨の申し出があり、本総会に付議予定の「第3号議案 取締役9名選任の件」の一部を取り下げ、 内容を変更することといたしました。 2.変更の内容(変更箇所を下線で表示しております) (1)招集ご通知表紙 (変更前) 第3号議案 取締役9名選任の件 (変更後) 第3号議案 取締役8名選任の件 (2)招集ご通知2ページ 決議事項 (変更前) 第3号議案 取締役9名選任の件 (変更後) 第3号議案 取締役8名選任の件 (3)招集ご通知10ページから21ページ (変更前) 第3号議案 取締役9名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役全員(7名)は任期満了となります。関連タグ: