【7354】ＤｍＭｉＸ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2024-03-25(16:30)
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内部統制 不備
2024 年３月 25 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社ダイレクトマーケティングミックス 代表執行役社長ＣＥＯ 小 林 祐 樹 (コード番号：7354 東証プライム) 執 行 役 Ｃ Ｆ Ｏ 土 井 元 良 (TEL 06-6809-1615)
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、 金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、 2024 年３月 25 日に近畿財務局に提出い たしました 2023 年 12 月期（第７期）の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備がある旨を 記載いたしましたので、 以下のとおりお知らせいたします。 なお、 当該不備に起因する必要な修正は、 すべて財務諸表に反映しており、連結財務諸表および財務諸表の監査報告における監査意見は、無限 定適正意見であります。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社の連結子会社である株式会社マケレボにおいて、特定の取引先（以下「本件顧客」といいま す。 ）との一部の取引（以下「本件取引」といいます。 ）に関連し、過年度決算において請求した報 酬金額が過大となっていた可能性が判明したため、2023 年７月 18 日に外部の専門家（弁護士及び 公認会計士）を含む特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023 年 10 月 13 日に特別調査委員会か ら調査報告書
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