【5865】Ｐ－マイファーム
臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
2024-03-25(16:00)
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2024 年３月 25 日 各位 会社名 株式会社マイファーム
（コード番号 5865 TOKYO PRO Market） 代表者名 問合せ先 ＴＥＬ 代表取締役 西辻 一真 執行役員管理本部長 075-746-6213 荒川 裕紀
ＵＲＬ https://myfarm.co.jp/
臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、2024 年２月 14 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」におい て、2024 年２月 29 日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、 本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催及び付議議案について、下記のとおり決議いた しましたので、お知らせいたします。
記 １．本臨時株主総会の開催日及び場所 （１）開催日：2024 年５月 15 日（水曜日）午前 10 時 00 分 （２）開催場所：京都府京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町 721-1 TKP ガーデンシティ京都タワーホテル７階 桔梗（ききょう）
２．本臨時株主総会の付議議案について 第１号議案 ストックオプションとして発行する第 10 回新株予約権の募集事項の決定を取締役 会に委任する件の件 第２号議案 取締役に対するストックオプション報酬額及び内容決定の件
以上
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