【8999】グランディ
指名諮問委員会設置に関するお知らせ
2024-03-18(15:00)
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令和６年３月１８日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 グランディハウス株式会社 代表取締役社長 林 裕朗 (コード番号：8999 東証プライム市場) 執行役員 管 理 部 長 梅木 龍司 (TEL．028-650-7777)
指名諮問委員会設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名諮問委員会」を 設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役の指名に関する任意の諮問機関である「指名諮問委員会」を設置することで、既に 設置済みの「報酬諮問委員会」と併せ、より一層の取締役の指名・報酬に関する手続きの公正 性・透明性・客観性の確保と、コーポレートガバナンスの充実を図るため。
２．委員会の役割 「指名諮問委員会」は、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任・解任に関する方針に関する 事項、取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項、代表取締役の選定・解職に関 する事項、独立社外取締役の独立性判断基準に関する事項、その他、取締役会が必要と判断 した事項について審議し、答申を行います。
３．委員会の構成 取締役会が選定した３名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締役とします。
４．設置日 令和６年４月１日
以
上
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