【7098】Ｐ－エージェント
臨時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
2024-03-07(15:00)
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2024年３月７日 各 位 会 社 名 株式会社エージェント （コード番号 7098） 代表者名 代表取締役 四宮 浩二 問合せ先 経営管理部 執行役員 山下 雄也 T U E L 03-3780-3911 R L http://www.agent-network.com/
臨時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、2024 年３月６日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日及び付議 議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 臨時株主総会開催にあたっては、基準日を設定することも考えましたが、当社の株 主はエージェントホールディングスともう１社の株主の２名と限られていることに加 え、2023 年 12 月 26 日に「第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」で公表 したとおり、管理体制強化が喫緊の課題と考えております。当社の現監査役が３月末 日をもって退任する意向を示していることから、早急に監査役を選任する必要があり、 仮に基準日を設定したあとに臨時株主総会を開催すると、当社の監査役が不在となる 期間が発生することになってしまいます。 以上のことから、株主の利益と監査役の不在期間の回避を考慮し、基準日を設定せ ずに臨時株主総会を開催することといたしました。 記 １．本臨時株主総会の開催日及び場所について （１）開催日時：2
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