【7117】Ｐ－ミモナ
臨時株主総会開催日、付議議案の決定、定款の一部変更及び取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）の選任に関するお知らせ
2024-03-01(15:00)
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定款の一部変更 臨時株主総会 一部変更 取締役 定款 監査 株主総会
2024 年 3 月 1 日
各 位 会 社 名 株式会社ミモナ （コード番号 7117 TOKYO PRO Market） 代表者名 問合せ先 T E L U R L 代表取締役社長 0736-25-6639 https://mimona.co.jp/ 池田 道夫 取締役経営管理部長 山中 一晃
臨時株主総会開催日、付議議案の決定、定款の一部変更及び取締役候補者 （監査等委員である取締役を除く。 ）の選任に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会において、 2024 年 4 月 1 日開催予定の当社臨時株主総会 （以 下「本臨時株主総会」といいます）の付議議案について、下記の通り決議いたしましたので お知らせいたします。 １. 本臨時株主総会の開催日及び場所 （１）開催日時：2024 年 4 月 1 日（月）午前 9 時 （２）開催場所：和歌山県伊都郡かつらぎ町大字新田 4 番地の１ 当社会議室 ２．本臨時株主総会の付議議案 決議事項 第１号議案 定款一部変更の件 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 名選任の件 ）2 ３．定款の一部変更 （１）定款変更の理由 経営体制の充実強化を図るため、取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の員数の上 1
限を５名以内から１０名以内に変更するものであります。 （２）変更の内容 現行定款の一部を次の変更案のとおり
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