【2667】イメージワン
定款の一部変更に関するお知らせ
2024-02-27(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2024年２月27日 各 位 会社名 株式会社 イメージワン 代表者名 代表取締 役 社 長 川 倉 歩 (コード番号 2667 東証スタンダード) 問合せ先 取締役管理部長 武井 保人 （TEL 03 – 5719 - 2180） 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日公表の「臨時株主総会の開催に関するお知らせ」のとおり、2024年４月３日に臨時株 主総会を開催いたしますが、本日開催の取締役会において、同臨時株主総会に定款の一部変更につい て付議いたしますことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 定款変更の目的 現行定款第 21 条で、取締役会の招集権者及び議長について取締役社長と規定しておりますが、 2024 年 1 月 16 日付け「 （開示事項の経過）第三者委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」 にて公表の第三者委員会の再発防止策の提言を踏まえ、内部管理体制の改善策の一環として、 経営の執行と監督を分離し取締役会の経営監督機能（モニタリング機能）を強化するという観 点から、これを社外取締役に変更するものであります。 定款変更の内容 定款の変更内容は以下のとおりであります。 (下線部は変更部分を示します。)
現行定款 （取締役会の招集権者および議長） 第 21 条 取締役会は、法令に別段の定めがあ る場合を除き、取締役社長がこれを 招集し
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