【1789】ＥＴＳ ＨＤ
臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催並びに定款一部変更、資本金の額の減少に関するお知らせ
2024-02-27(15:00)
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2024 年 2 月 27 日 各位 会 社 名 株式会社ＥＴＳホールディングス 代表者名 代 表 取 締役 社 長 問合せ先 経 営 管 理 部 長 加藤 早川 慎章 潔 （コード番号 1789 東証スタンダード） 電話番号 ０ ３ － ５ ９ ５ ７ － ７ ６ ６ １ 臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催 並びに定款一部変更、資本金の額の減少に関するお知らせ この度、当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、臨時株主総会（以下 、 「本臨時株主総会」といいます。 ）招集のための基準日の設定、本臨時株主総会の開催並び に 本臨時株主総会の付議議案について決議いたしましたのでお知らせいたします。これ らは、本日別途開示いたしました「単独株式移転による純粋持株会社体制への移行に関す るお知らせ」にて公表いたしました株式移転 （以下、 「本株式移転」といいます。 ）による 持株会社（以下、 「本持株会社」といいます。 ）の設立に伴うものであります。 記 １．本臨時株主総会に係る基準日等について 当社は、2024 年 5 月 24 日開催予定の本臨時株主総会において議決権を行使できる株主 を確定するため、2024 年 3 月 31 日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記 録された株主をもって、議決権を行使することができる株主といたします。 （１）
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