【4107】伊勢化
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
2024-02-22(16:31)
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2024年２月22日 各 位 会 社 名 伊勢化学工業株式会社 代表者名 代表取締役兼社長執行役員 平岡正司 （コード：４１０７、東証スタンダード） 問合せ先 取締役兼管理本部長 菅 秀章 （TEL． ０３－３２４２－０５２０）
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会におきまして、取締役会の諮問機関として、「指名・報酬委員会」（以下、 「委員会」という。）を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．委員会設置の目的 当社は、上場子会社として、より実効的なガバナンス体制を構築することにより、少数株主の利益 の更なる保護を図るため、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明 責任を強化することを目的として、委員会を設置いたします。 ２．委員会の権限 委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任及び解任並びに報酬等について審議をし、 取締役会に対して答申を行い、取締役会はこの答申を最大限尊重するものといたします。 ３．委員会の構成 委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された取締役３名以上で構成し、その過半数は 独立社外取締役といたします。また、委員会の委員長は、委員会の決議によって独立社外取締役の 中から選定いたします。 ４．委員会の設置日 2024年３月27日 以 上
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